Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, la UIF incorporó a 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas.
UIF
UIF informará en qué se invertirán los 500 mil dólares recuperados del caso García Luna
La presidenta dijo que la UIF explicará el origen de los recursos recuperados en el caso Garcia Luna y el destino que tendrán
EU sanciona a 11 entidades por nexos con el CJNG y huachicol; Hacienda las incluye en lista de personas bloqueadas
De acuerdo a las afirmaciones estadounidenses, hasta una cuarta parte del combustible vendido en México podría provenir del huachicol
UIF confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa
Los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido Rocha Moya, son señalados por EU de tener nexos con "Los Chapitos"
JORGE FERNÁNDEZ: ¿Adiós a la seguridad jurídica?
Fallo de la Corte contra cuentas bancarias: Una amenaza directa para el T-MEC y la inversión.
FGR y UIF ya investigan a resort vinculado con el CJNG, confirma García Harfuch
Las declaraciones del secretario surgen tras las sanciones emitidas por la OFAC que incluyen a 18 empresas y cinco personas por sus vínculos con el CJNG
UIF bloquea cuentas bancarias de 'Limones' y su círculo cercano
Édgar N, también conocido como 'Limones' fue detenido en Durango el pasado 10 de diciembre
UIF congela cuentas de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo
El empresario es investigado por la FGR en relación a los delitos de tráfico de hidrocarburos, crimen organizado y tráfico de armas
Claudia Sheinbaum descarta vínculos de CIBanco, Intercam y Vector con lavado de dinero
La presidenta aseguró que la información enviada por Estados Unidos no sustentó ninguna denuncia penal contra las instituciones mexicanas
Niega amparo a hijos de Hernán "N", líder de "La Barredora", para descongelar cuentas bancarias
La UIF permanecerá bloqueando los activos financieros del exsecretario de Seguridad de Tabasco y sus familiares, quien ha acusado que vive una persecución política
Betano y bet365 quedan fuera de línea tras bloqueo de la UIF a casinos por presunto lavado de dinero
Ambas empresas no han emitido ningún comunicado al respecto, luego de las sanciones a 13 casinos por un esquema de lavado de dinero mediante efectivo, transferencias y plataformas digitales
Este era el modus operandi de lavado de dinero de los 13 casinos bloqueados por la UIF
Según la UIF, el esquema se basaba en operaciones con efectivo, empresas fachada y transferencias digitales para ocultar recursos ilícitos
UIF bloquea 13 casinos, dos de Grupo Salinas, por presunto lavado de dinero
Grupo Salinas denunció persecución política y negó irregularidades en sus operaciones
Araceli Brown, diputada federal, rechaza vínculos con "La Mayiza" tras ser señalada por EU
La diputada morenista rechazó que la UIF le haya bloqueado sus cuentas, al tiempo que calificó de falsos los señalamientos en su contra
UIF bloquea cuentas de personas y empresas señaladas por EU de tener vínculos con "La Mayiza"
La acción de la dependencia mexicana es en respuesta a las sanciones emitidas por EU, a través de la OFAC, que incluye a la morenista Hilda Brown y el empresario Jesús González Lomeli
Omar Reyes reemplazará a Pablo Gómez al frente de la UIF, anuncia Claudia Sheinbaum
La presidenta designó a Omar Reyes, cercano a Omar Garcia Harfuch como nuevo responsable de combatir el lavado de dinero en México
UIF desbloquea cuentas de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga tras orden tribunal
La UIF desbloqueó las cuentas de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, tras la ratificación de magistrados de un amparo
Billy Álvarez, exdirectivo de Cooperativa Cruz Azul, es detenido por la FGR
El exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Claudia Sheinbaum anuncia nuevas investigaciones en México contra Genaro García
Claudia Sheinbaum informó sobre tres investigaciones abiertas contra Genaro García Luna por parte de la FGR, que incluyen delitos de lavado de dinero, tráfico de armas y contratos irregulares.
García Luna: Contratos a su nombre superan 727 millones de dólares, asegura UIF
Genaro García Luna enfrenta una condena de 38 años en prisión por delitos ligados al narcotráfico.
Así fue la primer 'Mañanera del Pueblo' de la presidenta Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció su primera conferencia, 'La mañanera del Pueblo', donde presentó un decreto de disculpa del Estado por la masacre de 1968