De acuerdo a las afirmaciones estadounidenses, hasta una cuarta parte del combustible vendido en México podría provenir del huachicol
OFAC
'El Mencho': cabañas de Tapalpa y su larga relación con el CJNG; fueron sancionadas por EU desde 2015
El área de cabañas de Tapalpa fue la zona en la que se desarrolló el operativo para la captura del líder máximo del CJNG
¿Cómo funcionaba el esquema de fraude turístico que operaba el CJNG desde Kovay Gardens?
La OFAC reveló cómo el CJNG operaba un sofisticado fraude en tiempos compartidos en Nayarit, utilizando empresas fachada y engaños dirigidos principalmente a adultos mayores en Estados Unidos y Canadá
EU y México sancionan a Kovay Gardens por red fraudulenta de tiempos compartidos ligada al CJNG
De acuerdo a las investigaciones, la red fraudulenta opera en Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, en Nayarit
Estados Unidos sanciona a la DJ "Rosita" Araya por presunta colaboración con el Tren de Aragua
La OFAC bloqueó sus bienes y los de varias empresas utilizadas para lavar dinero y operar logísticamente para el grupo.
UIF bloquea cuentas de personas y empresas señaladas por EU de tener vínculos con "La Mayiza"
La acción de la dependencia mexicana es en respuesta a las sanciones emitidas por EU, a través de la OFAC, que incluye a la morenista Hilda Brown y el empresario Jesús González Lomeli
EEUU da golpe a contadores y empresas mexicanas del CJNG por fraude inmobiliario
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a tres contadores mexicanos y cuatro empresas por fraudes inmobiliarios vinculados al CJNG, relacionados con tiempos compartidos
Sanciona Estados Unidos a miembros de organización criminal mexicana
La Secretaria del Tesoro de Estados Unidos dijo que se fortalecerá la cooperación con México para combatir el tráfico de drogas.
Ataque armado en un centro nocturno de Sonora deja 3 muertos y 2 heridos
Un ataque armado en el centro nocturno Jakarta Clublife dejó tres hombres muertos y dos resultaron heridos en Hermosillo, Sonora.
Sanciona el Departamento del Tesoro a organización criminal en México
Se trata de una acción de toda la administración que fue tomada en coordinación con el Gobierno de México
Sanciona Estados Unidos a familiares del Chapo Guzmán por tráfico de fentanilo
Por estar ligados a un red de tráfico de fentanilo, el Departamento del Tesoro sancionó a diez personas entre ellas tres familiares de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Sanciones de EU a mexicanos por fabricación ilícita de fentanilo
EU sanciona a 17 individuos y entidades por proliferación de equipos para fabricar fentanilo, incluyendo 4 empresas mexicanas
Sanciona Departamento del Tesoro a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación involucrados en un negocio de fraude de tiempo compartido a adultos mayores en Puerto Vallarta.
EU congela bienes de líderes del cártel La Nueva Familia Michoacana
Todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas del cártel de La Familia Michoacana que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Borran a Julión Álvarez de la lista negra de la OFAC
Tras ser borrado de la lista negra de la OFAC, el cantante, Julión Álvarez, podrá volver a ofrecer shows en Estados Unidos y su música regresará a las plataformas digitales