La OFAC reveló cómo el CJNG operaba un sofisticado fraude en tiempos compartidos en Nayarit, utilizando empresas fachada y engaños dirigidos principalmente a adultos mayores en Estados Unidos y Canadá
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, destapó recientemente una red de fraude en tiempos compartidos vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba desde el resort Kovay Gardens, en Nayarit.
La acción, coordinada con el FBI y la DEA, exhibe cómo el grupo criminal diversificó sus ingresos más allá del narcotráfico, apostando por un esquema sofisticado de fraude turístico que dejó pérdidas millonarias, principalmente a adultos mayores en Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo con el Tesoro estadounidense, la red obtenía información confidencial de propietarios de tiempos compartidos en Estados Unidos a través de empleados corruptos en complejos turísticos mexicanos.
Con esos datos, los operadores contactaban directamente a las víctimas, haciéndose pasar por asesores inmobiliarios o representantes legales, y les ofrecían supuestas oportunidades para vender sus propiedades vacacionales a precios atractivos.
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El gancho era una venta rápida y rentable; sin embargo, antes de concretar la operación, exigían pagos anticipados por concepto de impuestos, comisiones, trámites notariales o supuestos gastos administrativos.
El esquema incluía distintas modalidades:
Las víctimas, en su mayoría adultos mayores, reportaron pérdidas que superan los 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, según cifras del FBI.
El resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, funcionaba como epicentro operativo. Desde ahí se coordinaban llamadas, captación de clientes y canalización de recursos hacia la estructura financiera vinculada al CJNG.
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La OFAC identificó a ocho personas clave en la red y sancionó además a 17 empresas mexicanas presuntamente utilizadas como instrumentos financieros y operativos en sectores como turismo, bienes raíces, combustibles y servicios empresariales.
Entre las entidades señaladas se encuentran:
Foto: X (@azucenau)
La red también incluía una entidad registrada en Texas, lo que ampliaba el alcance transfronterizo de la operación.
La inclusión en la lista de la OFAC implica:
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