Estados Unidos sancionó a 4 personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste, entre ellas constructoras, gaseras y transportistas de Nuevo Laredo.
El Cártel del Noreste habría utilizado carreras de caballos cuarto de milla, constructoras, empresas de transporte y negocios de gas para lavar dinero y financiar sus operaciones en Tamaulipas y Texas, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las sanciones alcanzaron a 4 personas y 11 empresas presuntamente relacionadas con la organización criminal, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México identificó movimientos financieros que podrían estar vinculados con recursos de procedencia ilícita.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a los señalados en sus listas de sanciones por su presunta participación en las operaciones financieras y logísticas del Cártel del Noreste, organización que anteriormente fue conocida como Los Zetas.
La medida contempla el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, además de prohibir transacciones con los individuos y las compañías designadas, salvo que exista autorización de las autoridades correspondientes.
Por su parte, la UIF informó que su análisis financiero, fiscal y corporativo detectó transferencias nacionales e internacionales, movimientos relevantes de efectivo, adquisiciones de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, así como inconsistencias fiscales y sociedades con poca o nula actividad económica identificable.
La dependencia mexicana aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa preventiva y no constituye una resolución definitiva sobre responsabilidad penal.
Las personas señaladas conservan sus derechos de defensa y garantía de audiencia.
FOTO | Departamento del Tesoro de EEUU
El Departamento del Tesoro identificó al Club La Molienda, ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas, como uno de los establecimientos presuntamente controlados por el grupo criminal.
El lugar funciona como hipódromo, restaurante y bar, y habría generado ingresos mediante el cobro de entradas a jinetes y asistentes.
Según la OFAC, integrantes y asociados del cártel compraban caballos, varios procedentes de Estados Unidos, para participar en competencias realizadas en ese establecimiento y otros hipódromos.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que la operación expuso el uso del sector hípico para lavar recursos ilícitos y financiar las actividades de la organización.
Las autoridades también recordaron los antecedentes de Los Zetas en este sector.
Entre 2008 y 2012, los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, y Óscar Omar Treviño Morales, alias Z-42, habrían utilizado la compra, venta, entrenamiento y competencia de caballos cuarto de milla para movilizar recursos del narcotráfico.
En ese periodo, presuntos testaferros y empresas fantasma gastaron 16 millones de dólares en caballos en distintos estados de Estados Unidos y habrían lavado más de 22 millones de dólares.
En junio de 2012, autoridades estadounidenses decomisaron 455 caballos en instalaciones de Oklahoma.
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Entre los señalados se encuentra el empresario Gamaliel Garza García, a quien la OFAC relacionó con el Cártel del Noreste y con actividades en las carreras de caballos en México y Estados Unidos.
La autoridad estadounidense indicó que Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) habría canalizado recursos hacia campañas de candidatos políticos favorecidos por el grupo criminal y obtenido contratos gubernamentales de manera corrupta.
Posteriormente, la compañía habría subcontratado trabajos a personas relacionadas con la organización.
También fue señalada Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), creada por Garza García para suministrar materiales destinados a obras realizadas o subcontratadas por CEGESA.
La red empresarial atribuida al empresario incluyó a Construaceros del Fuerte e Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, así como a Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Grupo Comercial Propano y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, también fue designado por su presunta participación en las operaciones cotidianas de CEGESA. Según la OFAC, habría entregado dinero en efectivo para financiar campañas políticas de candidatos favorecidos por el cártel.
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La lista de sanciones incluyó a Tamex Leasing, también identificada como Tamex Logistics, una empresa de transporte terrestre de Nuevo Laredo, así como a su despachador Francisco Javier Inzunza Partida.
De acuerdo con la OFAC, el depósito de la compañía fue el punto de origen de al menos dos cargamentos de cocaína enviados a Estados Unidos.
En total, se habrían trasladado 52 kilogramos de la droga ocultos en compartimentos de tambores de freno de remolques.
La investigación también señaló a Pablo César Guajardo Álvarez, alias Takia, identificado por las autoridades estadounidenses como jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo y exlíder de sicarios.
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Las sanciones impiden que personas estadounidenses realicen operaciones con los individuos y las empresas designadas, salvo autorización de la OFAC.
También pueden extenderse a entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en al menos 50 por ciento de una o varias personas bloqueadas.
Además, las instituciones financieras extranjeras que faciliten determinadas operaciones significativas para los sancionados pueden enfrentar medidas secundarias, incluidas restricciones para abrir o mantener cuentas corresponsales en Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro señaló que la investigación se realizó con apoyo de agencias estadounidenses, entre ellas la DEA, el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en coordinación con la UIF de México.
