El gobierno de Nuevo Laredo confirmó que CEGESA y COPASA están inscritas en sus padrones de proveedores y contratistas.
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Gobierno de Tamaulipas descarta contratos con empresas sancionadas por Estados Unidos
Tras las sanciones contra 11 empresas y cuatro personas vinculadas con el Cártel del Noreste, la administración estatal aseguró que los señalados no han contratado con el Gobierno de Tamaulipas.
Cártel del Noreste lavaba dinero con carreras de caballos en Tamaulipas y Texas, acusa EEUU
Estados Unidos sancionó a 4 personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste, entre ellas constructoras, gaseras y transportistas de Nuevo Laredo.
Claudia Sheinbaum pide pruebas a EU sobre presunto financiamiento de campañas con huachicol fiscal ligado al CJNG
El Departamento del Tesoro de EU señaló que el CJNG utiliza ganancias del combustible ilegal para financiar campañas políticas en México; Sheinbaum pidió conocer las pruebas
EU sanciona a más de una docena de personas y empresas por lavado dinero y tráfico de fentanilo para el Cártel de Sinaloa
Entre las empresas sancionadas se encuentra una empresa de seguridad y un restaurante ligadas a operaciones de Cártel de Sinaloa
EU sanciona a 23 personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa por surtir químicos para elaborar drogas
La compleja red vinculada al Cártel de Sinaloa incluye la importación desde Asia, pasando por Guatemala, de precursores químicos hacia México
EU y México sancionan a Kovay Gardens por red fraudulenta de tiempos compartidos ligada al CJNG
De acuerdo a las investigaciones, la red fraudulenta opera en Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, en Nayarit
Claudia Sheinbaum descarta vínculos de CIBanco, Intercam y Vector con lavado de dinero
La presidenta aseguró que la información enviada por Estados Unidos no sustentó ninguna denuncia penal contra las instituciones mexicanas
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de Estados Unidos
El 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, señaló a CIBanco como una institución involucrada en presunto lavado de dinero.
Sanciona Estados Unidos cuatro empresas mexicanas por fraudes inmobiliarios
Las empresas además fueron acusadas por las autoridades estadounidenses de estar ligadas a un grupo del crimen organizado.
EEUU da golpe a contadores y empresas mexicanas del CJNG por fraude inmobiliario
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a tres contadores mexicanos y cuatro empresas por fraudes inmobiliarios vinculados al CJNG, relacionados con tiempos compartidos