La FGR vinculó a proceso a: Maikol "N", Salvador "N", Laura "N", Luis "N", Manuel "N", Elda "N", Montserrat "N" y Lilia "N", integrantes de la célula.
Este 4 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer a través de un comunicado en sus sitios oficiales que se vinculó a proceso a los integrantes de la organización criminal conocida como "Del Caballito", la cual se dedicaba al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
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ras acogerse la defensa de los imputados a la ampliación del plazo constitucional, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la autoridad judicial diversos datos de prueba que permitieron acreditar la probable participación de integrantes de la presunta red delictiva conocida como "Del Caballito", señalada por actividades relacionadas con la emisión de facturas apócrifas.
Como resultado de la audiencia, el juez de control determinó vincular a proceso a Maikol "N", Salvador "N", Laura "N", Luis "N", Manuel "N", Elda "N", Montserrat "N" y Lilia "N", por su probable responsabilidad en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos.
Asimismo, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los ocho imputados y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
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El vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que los presuntos líderes de la red, Maikol “N” y Salvador “N”, fueron imputados por el delito de emisión de comprobantes fiscales falsos y permanecerán en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Aunado a ello, se reveló que la célula delictiva "Del Caballito" se dedicaba al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
Además, las investigaciones realizadas por las autoridades permitieron identificar la operación de un esquema conocido como “Del Caballito”, presuntamente integrado por personas físicas que, a través de despachos especializados, diseñaban y ofrecían mecanismos de evasión fiscal a empresas mediante la emisión de facturas por operaciones inexistentes.
El pasado 29 de mayo, el propio vocero de la FGR dio a conocer que se llevó a cabo el desmantelamiento de la célula criminal conocida como "Del Caballito".
De acuerdo con las indagatorias, la organización habría creado empresas fachada utilizadas para generar comprobantes fiscales apócrifos.
A través de estas estructuras se registraban movimientos financieros que posteriormente eran dispersados bajo conceptos que no correspondían a actividades reales, evitando además el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes y reduciendo artificialmente la carga fiscal de los beneficiarios.
Las autoridades señalaron que las empresas facturadoras canalizaban recursos hacia los propietarios de las compañías favorecidas, conformando un circuito financiero destinado a ocultar el origen de los fondos, disminuir el pago de impuestos y mantener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que ocasionaba afectaciones al erario público.
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