Aktio Logistics y Grupo Petrotamps concentran créditos fiscales por 18 mil 953 millones de pesos, según una investigación basada en documentos del SAT.
Dos empresas establecidas en Tamaulipas, Aktio Logistics y Grupo Petrotamps, enfrentan reclamos fiscales que en conjunto ascienden a 18 mil 953 millones de pesos, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), basada en documentos relacionados con procedimientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los casos están relacionados con operaciones de comercio exterior y la importación de combustibles y otros productos petrolíferos. La investigación también documenta vínculos comerciales con compañías de Texas que han aparecido en indagatorias relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”.
El mayor de los dos créditos corresponde a Aktio Logistics, empresa constituida en Nuevo Laredo en 2017 y originalmente dedicada a actividades de logística, almacenamiento, distribución y transporte.
De acuerdo con un requerimiento citado en la investigación, el SAT reclama a la compañía un adeudo acumulado de 11 mil 190 millones de pesos, derivado de impuestos que la autoridad señala como omitidos desde 2020.
Entre los conceptos reclamados se encuentra el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), relacionado con la introducción a México de un volumen equivalente a por lo menos 256 millones de litros de combustibles.
Por su parte, Grupo Petrotamps, con operaciones en Reynosa, acumula un adeudo superior a 7 mil 700 millones de pesos, según un mandamiento de ejecución emitido por el SAT el 5 de marzo de 2026.
El documento señala impuestos presuntamente no cubiertos correspondientes a operaciones realizadas durante 2021 y 2022. La investigación también refiere que en enero de 2025 el SAT determinó que Petrotamps incurrió en simulación de operaciones y la incorporó de manera definitiva al listado previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Documentos fiscales del Grupo Petrotamps| FOTO: MCCI
Te puede interesar:
La investigación de MCCI señala que entre 2019 y 2021 Petrotamps tuvo como principal proveedor a Luxemborg Trading LLC, compañía texana vinculada en la investigación con Luis Ariel Rivera Rodríguez, quien había sido procesado y condenado en Estados Unidos por su participación en una red relacionada con el tráfico de hidrocarburos robados a Pemex.
Los documentos revisados también señalan que Petrotamps y la filial mexicana de Luxemborg reportaban el mismo domicilio fiscal en Reynosa.
En 2019, Petrotamps solicitó una prórroga para continuar con la importación de hasta 90 millones de litros de combustibles y señaló ante la Secretaría de Energía a Luxemborg Trading como su único proveedor. La dependencia pidió documentación adicional para identificar al productor y acreditar el origen de los productos.
Tras atender las observaciones iniciales, la empresa obtuvo posteriormente permisos para importar hasta 60 millones de litros durante un periodo de 12 meses. Aunque esos permisos fueron revocados posteriormente, la actividad comercial continuó.
Un informe de la Agencia Nacional de Aduanas de México citado por MCCI ubicó a Petrotamps en mayo de 2021 como la tercera importadora de petrolíferos por la aduana de Reynosa, detrás de Pemex y Shell. Mexicanos Contra la Corrupción.
Luis Ariel Rivera Rodríguez, quien había sido procesado y condenado en Estados Unidos por su participación en una red relacionada con el tráfico de hidrocarburos | FOTO: MCCI
Te puede interesar:
Además de Aktio Logistics y Petrotamps, la investigación documenta otros casos relacionados con operaciones de comercio exterior y procedimientos fiscales.
Uno de ellos es Proyrec, también de Nuevo Laredo, a la que el SAT reclama alrededor de 273 millones de pesos por impuestos correspondientes a 2021 y 2022. MCCI señala que la empresa realizó miles de operaciones bajo una misma fracción arancelaria, con mercancías descritas como aditivos preparados para aceites minerales.
Entre sus proveedores aparece Hevi Logistics LLC, compañía texana mencionada en investigaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal. La lista de abastecedores también incluye empresas del mercado energético estadounidense como Shell Trading US, Musket Corporation, Murex y Flint Hills Resources. Mexicanos Contra la Corrupción.
En Matamoros, la investigación menciona a Viya Solutions, empresa que fue suspendida del padrón de importadores del SAT.
El listado oficial de contribuyentes suspendidos del padrón registra a Viya Solutions S. de R.L. de C.V. con una suspensión total fechada el 8 de octubre de 2024. MCCI también documenta que, durante diligencias realizadas en 2026, funcionarios del SAT acudieron al domicilio registrado por Viya Solutions en Matamoros sin lograr localizar a la empresa.
Otro caso mencionado corresponde a San Petesburg Fueling Network, con domicilio registrado en Reynosa. Según la investigación, el 20 de agosto de 2026 un notificador del SAT acudió al domicilio registrado para realizar un requerimiento de pago, pero tampoco pudo localizar a la compañía.
En conjunto, los documentos revisados muestran una serie de procedimientos fiscales y operaciones de comercio exterior que involucran a empresas establecidas en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Los montos señalados corresponden a reclamos o créditos fiscales reportados por el SAT, por lo que cada caso se encuentra sujeto a los procedimientos administrativos y legales correspondientes.
Documentos fiscales de la empresa Aktio Logistics | FOTO: MCCI
