Las autoridades detuvieron a dos hombres por un fraude de 100 millones de pesos; se aseguraron inmuebles relacionados con el caso.
La coordinación entre las fiscalías de Nuevo León y Jalisco derivó en la detención de Manuel “N” y Ricardo “N”, quienes son investigados por su probable participación en hechos constitutivos de un presunto fraude por un monto aproximado de 100 millones de pesos.
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Como parte de las diligencias ministeriales, las autoridades también realizaron el aseguramiento de diversos inmuebles presuntamente relacionados con la investigación, mientras continúan las indagatorias para determinar el alcance de las denuncias y la posible participación de otras personas.
De acuerdo con la información disponible, las capturas fueron resultado de un operativo coordinado entre las autoridades ministeriales de Nuevo León y Jalisco.
Las investigaciones se desarrollan mediante la colaboración entre ambas fiscalías. Ricardo “N” también fue detenido como parte de las acciones derivadas de las indagatorias.
Uno de los aseguramientos realizados durante las diligencias está relacionado con la carpeta de investigación 2742/2022, integrada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Las autoridades aseguraron diversos inmuebles vinculados con la investigación, aunque hasta el momento no se han dado a conocer todos los detalles sobre los bienes intervenidos ni su posible relación con los hechos investigados.
El caso mantiene una conexión directa con una carpeta abierta en Nuevo León. La información sobre los inmuebles será ampliada conforme existan datos confirmados.
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Antes de darse a conocer su situación jurídica actual, Manuel “N” fue identificado en el ámbito empresarial como responsable de EFM Capital, un fondo regiomontano que desde 2017 se dedicaba a adquirir, capitalizar, reorganizar y preparar empresas familiares para su eventual venta.
Posteriormente, también fue vinculado con Unities Alliance Group, empresa dedicada a la contratación y prestación de servicios para proyectos inmobiliarios.
La información relacionada con sus actividades empresariales forma parte del contexto disponible sobre su trayectoria, aunque corresponde a las autoridades determinar si existe alguna relación entre estas actividades y los hechos actualmente investigados.
Las autoridades informaron que continúan las investigaciones y que existen datos que apuntan a una posible relación de los detenidos con otras denuncias, cuyos alcances y situación procesal permanecen en proceso de verificación.
Se espera que las fiscalías proporcionen información adicional conforme se confirmen nuevos datos sobre las imputaciones, los bienes asegurados y la situación jurídica de las personas involucradas.
El monto investigado asciende aproximadamente a 100 millones de pesos. Las personas detenidas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia firme emitida por una autoridad judicial competente.
El desarrollo del caso dependerá de las investigaciones ministeriales y de las resoluciones que emitan las autoridades judiciales en las próximas etapas del proceso.
