Recientemente, Toro Díaz, quien es ciudadana mexicana y colombiana, fue detenida en Toronto, Canadá, luego de intentar ingresar al país con un pasaporte falso
El martes 5 de mayo fue dado a conocer que Diana Toro Días fue detenida por autoridades canadienses en Montreal, tal como lo dio a conocer la cadena de noticias de Canadá, TVA Nouvelles.
El arresto toma relevancia ya que ella es esposa de Alejandro Flores Cacho, un destacado operador del Cártel de Sinaloa, quien, de acuerdo con investigaciones del gobierno estadounidense, empleaba una red de empresas fachada para lavar dinero para esta organización, al tiempo que se le vincula con la creación de centros de formación de pilotos para dicho grupo delictivo.
Diana Lorena Toro Díaz, nació el 27 de marzo de 1982 y actualmente tiene 44 años. Ella cuenta una doble nacionalidad: colombiana y mexicana.
Desde 2010, y bajo el marco de la Ley Kingpin de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro la incluyó en su lista de personas sancionadas, dados sus vínculos con su esposo y con el Cártel de Sinaloa.
Asimismo, el organigrama difundido por la misma OFAC la señalaba como una operadora financiera clave dentro de la estructura criminal relacionada con Flores Cacho.
La sanción financiera en la OFAC también incluyó a una empresa asociada a ella, llamada Grupo Cristal Corona S.A. DE C.V. Esta compañía, de origen colombiano, tenía sedes registradas en la ahora alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en Cuernavaca, Morelos, y en los municipios de Naucalpan, Huixquilucan y Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.
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Como lo informó TVA Nouvelles, aunque sin especificar el día, Toro Díaz fue detenida la semana pasada tras aterrizar en el aeropuerto de Montreal-Trudeau, tras una denuncia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).
Ella habría ingresado a Canadá con una identificación y nombre falsos, al miembro que informó que se descubrió que había visitado Quebec en varias ocasiones durante los últimos años, igualmente con documentación falsificada.
Organigrama de la OFAC de la red de Alejandro Flores Cacho. Foto: OFAC
Actualmente se encuentra detenida en el Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, mientras espera de la decisión de la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB) de Canadá, ya que podría ser extraditada a Estados Unidos.
Alejandro Flores Cacho nació el 26 de marzo de 1963 y actualmente tiene 63 años, aunque se desconoce la entidad del país en la que nació. En 1982 se graduó como piloto aviado en una escuela militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuya cédula profesional registrada en la Secretaría de Educación Pública (SEP) es 0770624.
De acuerdo a InSight Crime, su ingreso al crimen organizado fue de la mano de los dos pilotos mexicanos Jorge Gustavo Kessler y Richard García Sánchez, por lo que, para inicios de 2002, desarrolló una red de tráfico de drogas en avionetas en México, Venezuela y ochos estados en Estados Unidos.
Alrededor de ese tiempo, el Cártel de Sinaloa se acercó a pilotos aviadores para que trabajaran para su grupo, a fin de transportar drogas desde América del Sur, pasando por México, hasta Estados Unidos.
Alejandro Flores Cacho cuenta con una célula de piloto aviador. Foto ilustrativa: Canva
La operación criminal de Flores Cacho incluye una planta de mantenimiento, una escuela de formación de pilotos y una línea de cargo, las cuales fueron legalmente constituidas en México.
Asimismo, se tiene conocimiento de que ha utilizado varios alias a lo largo de su vida, tales como Alejandro Bolaños Cacho y Abel Robles Valdez.
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Tras detectar sus actividades delictivas, las autoridades estadounidenses presentaron una acusación en su contra ante la Corte Federal de Houston, Texas, en mayo de 2008.
Fue así como, en octubre de 2010, Flores Cacho fue incluido en la lista de personas sancionadas por la OFAC, junto a otros individuos y compañías identificadas como prestanombres o empresas fachada en su operación de lavado de dinero.
De izquierda a derecha: "El Mayo" Zambada y "El Chapo" Guzmán. Foto: X (@Juan_OrtizMX) / (@josuealeexis)
La OFAC lo señaló como un piloto que controlaba una red multinacional de transporte de sustancias ilícitas coordinada con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada García, ambos líderes del Cártel de Sinaloa en aquel momento.
Las “manos derechas” de Flores Cacho fueron identificadas como Arturo Ruiz de Chávez Martínez y Ricardo García Sánchez, quien también había sido incluido en la acusación de mayo de 2008.
Asimismo, se identificó a seis pilotos que formaban parte de su red de tráfico de drogas. Tres de ellos operaban en México: José Luis Rodarte Grijalva, Oscar Arturo Jasso Rocha y Enrique Torres Gómez; mientras que los otros tres intervenían en Colombia y Venezuela: Juan Carlos Cobo Ledesma, Jaime Andrés González Medina y Jair Fernando Urrea Lenis (los tres de nacionalidad colombiana).
Como sus operadores financieros clave, se señaló a su esposa y a su hermano, Javier Flores Cacho, además de Rafael Duarte Torres, Onécimo Antonio Amaya Alemán, Eduardo Massa Camacho, Arturo Olvera Estrada, Rodolfo Olvera Estrada y José Widoblo Hernández.
Aunado a esto, también fueron incluidas en la sanción 16 empresas de diversos giros, como restaurantes, un rancho de ganado, negocios agrícolas, empresas de manufactura y distribución, un club deportivo, un almacén de bienes para oficinas y una empresa de electrónica.
Específicamente, las empresas enlistadas fueron:
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