La jueza desestimó las 18 nuevas pruebas que la FGR presentó para que se dictara prisión preventiva justificada a Gilda Susana "N"
A pesar de haber sido vinculada a proceso por el caso de corrupción de Agronitrogenados, una jueza de control determinó otorgar libertad provisional a Gilda Susana “N”.
La hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue detenida el pasado 2 de julio tras una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR), quien la acusa por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tal como estaba programada, el jueves 9 de julio tuvo lugar la audiencia en la que se definirían formalmente las medidas cautelares en su contra. El acto judicial, que se extendió por más de 10 horas, estuvo presidido por la jueza de control Nora Ileana García Peralta, perteneciente al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Durante la sesión, la FGR solicitó que se le cambiara la medida cautelar a la imputada, para lo cual presentó 18 nuevos elementos de prueba con el fin de sostener que existía un riesgo de fuga por parte de Gilda Susana “N” y convencer a la jueza de que le dictara prisión preventiva justificada.
Sin embargo, la juzgadora desestimó las pruebas aportadas por la FGR, tras señalar que no se exhibieron elementos novedosos que pudieran modificar la medida dictada el pasado 3 de julio, cuando se falló a favor de que continuara su proceso en libertad.
Entre las pruebas presentadas, la FGR dijo contar con un expediente de 75 viajes internacionales realizados por la imputada, los cuales tuvieron lugar entre 2010 y 2019. El último de estos, según señalaron los fiscales, ocurrió el pasado 24 de junio, cuando viajó a Francia, de donde regresó a México el 1 de julio.
Además de aportar estos datos para reiterar el riesgo de fuga, la representación ministerial mencionó que Gilda Susana “N” estaba vinculada a cinco domicilios distintos, que no tenía arraigo domiciliario fijo y que contaba con una red de apoyo familiar.
Aunado a ello, señalaron que entre 2017 y 2019 se reportó que una de sus cuentas bancarias registraba un saldo de 2 millones de pesos. Ante dichos argumentos, la defensa legal rechazó los elementos probatorios calificándolos de falsos, sesgados y parciales, por lo que solicitó que estas fueran anuladas.
Por su parte, la jueza de control precisó que, aunque desde 2023 existía una orden de aprehensión y una alerta migratoria contra la hermana del exfuncionario, no fue sino hasta el pasado mes de junio cuando se hizo efectiva una ficha de la Interpol a nombre de Gilda Susana “N”, con motivo de su viaje a Francia.
Sin embargo, la juzgadora apuntó que la imputada regresó voluntariamente a México a pesar de haber tenido la oportunidad de evadir la acción de la justicia, por lo que consideró que no existían factores de riesgo ni intenciones de fuga.
De esta forma, Gilda Susana "N" mantendrá la medida cautelar de libertad provisional mientras continúe su proceso, sujeta a la colocación de un brazalete electrónico, la firma quincenal ante el juzgado y la entrega de su pasaporte.
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Según las indagatorias de la FGR, entre junio y noviembre de 2012, Gilda Susana “N” recibió 3.4 millones de dólares en una cuenta bancaria a nombre de la empresa fachada Tochos Holding Limited, abierta en Ginebra, Suiza.
Emilio Lozoya Austin habría cedido la titularidad a su hermana con el fin de borrar la ruta del dinero, el cual provenía de Altos Hornos de México (AHMSA), corporación que entonces encabezaba Alonso Ancira Elizondo.
Así, desde el país europeo, los recursos habrían sido triangulados de regreso a territorio nacional para su distribución. La indagatoria detalla que Tochos Holding recibió dichos fondos mediante cinco transferencias bancarias millonarias y, posteriormente, la propia imputada transfirió montos menores a diversas personas en México.
Aunque la juzgadora validó los hechos presentados por la FGR, modificó la tipificación del delito: determinó que la conducta atribuible a la acusada se encuadra específicamente en la hipótesis de depositar recursos desde el extranjero hacia el país con el fin de ocultar su origen, descartando el esquema general de lavado de dinero que planteó originalmente la fiscalía.
La acusación apunta a que Gilda Susana operó como prestanombres de la empresa fachada para encubrir la red de corrupción. Este engranaje financiero se activó antes de que Emilio Lozoya asumiera la dirección de Pemex, por lo que los depósitos de AHMSA son señalados como sobornos anticipados.
El objetivo del pacto era garantizar que, una vez en el cargo, el exfuncionario favoreciera la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados en Pajaritos, Veracruz, por un monto de 275 millones de dólares, una cifra que superaba drásticamente su valor real.
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