El vocero de la FGR, Ulises Lara, confirmó la desarticulación del grupo "Del Caballito", dedicada a distintas actividades delictivas.
Este 29 de mayo, el Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, emitió un comunicado en el que dio a conocer que se llevó a cabo la desarticulación de una organización criminal conocida como "Del Caballito".
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De acuerdo con la FGR, la célula delictiva "Del Caballito" se dedicaba al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
Además, as investigaciones realizadas por las autoridades permitieron identificar la operación de un esquema conocido como “Del Caballito”, presuntamente integrado por personas físicas que, a través de despachos especializados, diseñaban y ofrecían mecanismos de evasión fiscal a empresas mediante la emisión de facturas por operaciones inexistentes.
El grupo delictivo se dedicaba al lavado de dinero Foto: FGR
De acuerdo con las indagatorias, la organización habría creado empresas fachada utilizadas para generar comprobantes fiscales apócrifos.
A través de estas estructuras se registraban movimientos financieros que posteriormente eran dispersados bajo conceptos que no correspondían a actividades reales, evitando además el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes y reduciendo artificialmente la carga fiscal de los beneficiarios.
Las autoridades señalaron que las empresas facturadoras canalizaban recursos hacia los propietarios de las compañías favorecidas, conformando un circuito financiero destinado a ocultar el origen de los fondos, disminuir el pago de impuestos y mantener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que ocasionaba afectaciones al erario público.
El grupo delictivo se dedicaba al lavado de dinero Foto: FGR
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Como parte de la estrategia para desarticular esta presunta red, instituciones de seguridad y procuración de justicia desplegaron un operativo en el que participaron 440 elementos. Las acciones incluyeron investigaciones y cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Hasta el momento, las autoridades han cumplimentado órdenes de aprehensión contra Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes son señalados como probables integrantes de la organización. Asimismo, se indicó que Maikol “N” y Salvador “N” serían los posibles líderes del grupo.
Durante los operativos también se aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas, además de diversas cantidades de dinero en efectivo en distintas monedas, entre ellas dólares estadounidenses, pesos mexicanos, yenes japoneses, libras esterlinas, soles peruanos, euros y coronas danesas.
La operación fue resultado de la coordinación entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Las pesquisas permitieron detectar que la organización presuntamente operaba mediante al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachada, cuyos domicilios fiscales se encontraban principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, evidenciando una estructura con presencia en diversas entidades del país.
Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades Foto: FGR
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