El contrabando de combustible, conocido como huachicol, según EU se ha vuelto una forma muy lucrativa de financiamiento para cárteles
En años recientes, el Gobierno estadounidense ha advertido que los grupos del crimen organizado en México han encontrado una lucrativa fuente de ingresos en el robo y contrabando de combustible, delito conocido popularmente como "huachicol".
En este contexto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro ha emitido múltiples sanciones contra particulares y empresas en México, por sus vincula con organizaciones delictivas. A su vez, dichas medidas han dejado al descubierto esquemas delictivos que, en algunos casos, operan bajo la fachada de actividades comerciales lícitas.
Entre estas destaca la sanción anunciada en septiembre de 2024 contra Iván Cazarín Molina, alias "El Tanque", junto con otros ocho ciudadanos mexicanos (entre ellos varios de sus familiares) y 26 empresas con sede en México, vinculadas a una red de "huachicol" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En aquel momento, las investigaciones estadounidenses señalaron que "El Tanque" reportaba directamente a Rubén Oseguera Cervantes, entonces líder del CJNG, lo que lo ubicaba dentro de su círculo íntimo de colaboradores.
Red de contrabando de combustible del CJNG ligada a "El Tanque". Captura de pantalla: Departamento del Tesoro de EU
De igual forma, se le identificó como una figura clave en el ascenso y la consolidación del CJNG en Jalisco y Veracruz, donde, además de participar en narcotráfico, extorsión y homicidio, su principal actividad era el robo de combustible, negocio que generaba ganancias millonarias anuales para él y para la organización.
El hidrocarburo se extraía mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y posteriormente se almacenaba cerca de la ciudad de Veracruz en depósitos con capacidad para millones de litros.
A través de familiares y prestanombres, Cazarín Molina operaba una red de estaciones de servicio formalmente establecidas donde comercializaba el producto robado, que también solía distribuir a terceros en México y al mercado estadounidense, principalmente en el estado de Texas.
Empresas con sede en México sancionadas con la OFAC en septiembre de 2024. Captura de pantalla: Departamento del Tesoro de EU
Entre las entidades sancionadas e identificadas en este esquema figuran Etanofuel, SA de CV (también conocida como "G Energy"), además de 10 empresas minoristas de gasolineras en Veracruz, la compañía de transporte de materiales peligrosos Traver Permisionarios, SA de CV, y la empresa constructora Máquinas EDJA, SA de CV, señaladas por facilitar las operaciones ilícitas de combustible encabezadas por Cazarín Molina.
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Más recientemente, el pasado 23 de julio la OFAC dio a conocer una sanción contra más de 50 personas y empresas presuntamente vinculadas al CJNG, enfocada en atacar sus fuentes de lavado de dinero e ingresos alternativos, tales como el robo y contrabando de combustible, así como los fraudes con tiempos compartidos.
Entre los nombres incluidos en la medida figura Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón" o "El 03", quien asumió el máximo liderazgo de la organización tras el abatimiento de "El Mencho" el pasado 22 de febrero.
No obstante, una parte central de las sanciones se dirigió a la red vinculada a Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", importante aliado de Oseguera Cervantes que, según autoridades mexicanas, había asumido un papel relevante dentro del CJNG tras la muerte del fundador del grupo.
Esquema de contrabando de combustible del CJNG investigado por EU. Foto: Departamento del Tesoro de EU
Sin embargo, Flores Silva fue detenido en México el 27 de abril de este año, la misma fecha en que fue capturado uno de sus principales operadores financieros y colaboradores cercanos, César Alejandro Villaseñor Olivares, alias "El Güero Conta".
Pese a estas capturas, la sanción estadounidense señaló que la red de "El Jardinero" se mantenía operativa en los territorios bajo su control en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, mediante una estructura integrada por familiares, jefes de plaza, socios financieros y logísticos, además de empresas fachada.
Entre estas entidades figuraba la gasolinera Petrocoda, S.A. de C.V., operada a través de su prima Areli Isis Medina Flores y de su subordinado Gabriel Serrano Magaña.
Fuera de la estructura de "El Jardinero", la OFAC sancionó a Alma Laura Mena Alvarado y a su esposo, José Mora León, identificados como propietarios de una firma de logística presuntamente dedicada a desviar fentanilo líquido para el CJNG.
Asimismo, se les señala por participar en la extracción y el robo de combustible a través de dos corporativos bajo su control: Strong Energy, S.A. de C.V. (dedicada a la extracción de petróleo y gas natural) y Transic Logistic, S.A. de C.V. (enfocada en servicios logísticos).
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Más allá de las sanciones dictadas por Estados Unidos contra el crimen organizado, una investigación del diario El Sol de México reveló la operación de estaciones de servicio en Michoacán vinculadas a una red cercana al líder de la facción "Los Guerreros".
Esta célula delictiva responde al mando de Heraclio Guerrero Martínez, alias "El Tío Lako", quien encabeza un grupo asentado en Tinaja de Vargas que desde hace años opera como brazo regional del CJNG.
El reporte periodístico destacó que la hija y la pareja sentimental del líder criminal, Marisol "N" y Lourdes "N", figuran como propietarias de las Gasolineras HG, firma que por ahora no ha sido objeto de sanciones comerciales en México ni en Estados Unidos.
Asimismo, la investigación señaló que la denominación "HG" dentro del nombre comercial de la empresa corresponde a un guiño explícito a las iniciales de Heraclio Guerrero, "El Tío Lako".
Cabe señalar que Marisol "N" y Lourdes "N" fueron detenidas el pasado 19 de agosto junto con otras siete personas vinculadas a "Los Guerreros", durante un operativo cuyo objetivo principal era la captura del propio líder criminal.
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