La sentencia de el "El Mayo" Zambada reavivó el interés sobre el papel que distintas integrantes de la familia del presunto líder del Cártel de Sinaloa.
Aunque ninguna de las mujeres de la familia de "El Mayo" Zambada enfrenta actualmente procesos judiciales derivados de este hecho reciente, sus nombres han aparecido durante años en expedientes e investigaciones financieras desarrolladas por agencias de Estados Unidos, particularmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que ha impuesto sanciones a personas y compañías presuntamente vinculadas con la organización criminal.
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Mónica Zambada Niebla estudió Administración de Empresas y es una de las hijas más conocidas de "El Mayo" Zambada y Rosario Niebla Cardoza. Su nombre volvió a cobrar relevancia tras un operativo militar realizado recientemente en Sinaloa, donde fue localizada de manera temporal antes de ser liberada debido a que no existían mandamientos judiciales en su contra.
Mónica Zambada Niebla. | Foto: Reddit
Junto con ella figuran sus hermanas María Teresa, Midiam Patricia y Modesta Zambada Niebla, quienes desde hace varios años han sido señaladas por autoridades estadounidenses como presuntas integrantes de una red empresarial utilizada para dar apariencia legal a recursos presuntamente obtenidos por el Cártel de Sinaloa.
Las hijas del primer matrimonio de "El Mayo" Zambada han permanecido durante años bajo ese contexto de señalamientos financieros, aunque cada caso depende de las investigaciones y procedimientos correspondientes tanto en México como en Estados Unidos.
María Teresa Zambada. | Foto: Redes sociales
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Las hermanas Zambada Niebla se dedican hoy principalmente al perfil administrativo, la gestión legal y el sector educativo.
A diferencia de los hombres de la familia, las cuatro han mantenido un perfil público extremadamente discreto y profesional lejos del plano operativo del cártel, de acuerdo con Infobae.
De acuerdo con investigaciones financieras difundidas por el gobierno de Estados Unidos, las cuatro hermanas habrían participado en la administración o representación legal de diversas compañías dedicadas a actividades comerciales legítimas, pero que presuntamente funcionaban como parte de un esquema de lavado de dinero. Estas acusaciones derivaron principalmente en sanciones económicas y bloqueos financieros dentro de territorio estadounidense.
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Entre las compañías históricamente incluidas en las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) aparecen negocios de distintos sectores económicos establecidos principalmente en Sinaloa.
Uno de los casos más conocidos corresponde a Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V., empresa comercializada bajo la marca Leche Santa Mónica, considerada durante años uno de los negocios más visibles relacionados con integrantes de la familia. También figura Establo Puerto Rico S.A. de C.V., dedicado a actividades agrícolas y ganaderas.
Estados Unidos identifica la red financiera de Ismael Zambada García.| Foto: U.S. Department of the Treasury
En el sector del transporte aparece Autotransportes JYM S.A. de C.V., empresa de carga pesada que, según los registros estadounidenses, era administrada por María Teresa y Midiam Patricia Zambada.
Las investigaciones también incluyeron estaciones de servicio como Gasolinera Rosario y Multiservicios Jeviz S.A. de C.V., vinculadas administrativamente con Rosario Niebla Cardoza, primera esposa de Ismael Zambada.
Otros negocios señalados fueron Jamaro Constructores S.A. de C.V., dedicada al ramo de la construcción; Arte y Diseño de Culiacán S.A. de C.V., relacionada con actividades comerciales e inmobiliarias; y la Estancia Infantil Niño Feliz, guardería que en su momento recibió recursos mediante el esquema de subrogación del IMSS antes de las sanciones internacionales.
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