Internacional

Estados Unidos sanciona a casinos y personas en Tamaulipas por vínculos con el Cártel del Noreste

Las sanciones son dirigidas a dos establecimientos y tres individuos por presuntamente lavar dinero y colaborar con el Cártel del Noreste

Publicado el Abril 14, 2026, 11:55

Por: Raymundo Elizalde

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El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a tres personas y dos casinos en Tamaulipas por presuntamente colaborar con el Cártel del Noreste en actividades como lavado de dinero y apoyo logístico.

Las sanciones fueron anunciadas este 14 de abril, tras una investigación conjunta con la DEA (Administración para el Control de Drogas) y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).

¿Qué es la OFAC y por qué impone sanciones?

La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de aplicar sanciones económicas contra individuos, empresas y organizaciones vinculadas con delitos como narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero. Cuando una persona o empresa es sancionada:

• Sus bienes en Estados Unidos quedan bloqueados
• Se prohíben transacciones con ciudadanos y empresas estadounidenses
• Puede enfrentar multas o consecuencias legales adicionales

Estas acciones se realizan bajo marcos como la Orden Ejecutiva 14059, enfocada en combatir el tráfico de drogas, especialmente fentanilo.

¿Por qué sancionaron a casinos en Tamaulipas?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, los casinos habrían sido utilizados para lavar dinero proveniente del narcotráfico, integrándolo al sistema financiero mediante operaciones de juego. Los establecimientos señalados son:

• Casino Centenario, en Nuevo Laredo
• Diamante Casino, en Tampico

Mapa de la presunta red criminal del Cártel del Noreste. Foto: Departamento del Tesoro de EU

Ambos operados por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA). Según la investigación, el Casino Centenario habría sido utilizado para blanquear ganancias de fentanilo y cocaína y servir como punto de operación e intimidación del cártel.

¿Quiénes son las personas sancionadas por Estados Unidos?

Entre los señalados destacan:

• Eduardo Javier Islas Valdez, “Crosty” - Identificado como operador de tráfico de personas en Nuevo Laredo y encargado de coordinar cruces hacia Texas.
• Juan Pablo Penilla Rodríguez - Abogado acusado de colaborar con miembros del cártel más allá de su función legal, incluyendo apoyo a Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”.
• Jesús Raymundo Ramos Vázquez - Defensor de derechos humanos señalado por presuntamente proteger la imagen del cártel mediante denuncias contra autoridades.

¿Qué es el Cártel del Noreste y dónde opera?

El Cártel del Noreste (CDN) es una organización criminal que surgió tras la fragmentación de Los Zetas. Tiene su principal base en Nuevo Laredo, Tamaulipas y está vinculado a delitos como: narcotráfico (incluyendo fentanilo hacia EU, tráfico de personas, extorsión, secuestro y homicidios.

Fachada del Casino Centenario, en Nuevo Laredo. Foto: Google Maps (Moises Roy Vital)

Nuevo Laredo es una zona clave debido a su conexión directa con Texas, uno de los principales puntos de cruce hacia Estados Unidos.

¿Qué implican estas sanciones para los involucrados?

Las personas y empresas sancionadas:

• No pueden operar ni hacer negocios con entidades de Estados Unidos
• Tienen activos congelados en territorio estadounidense
• Quedan fuera del sistema financiero internacional ligado a EU

Además, cualquier persona o empresa que mantenga relaciones con ellos puede ser sancionada.