3 prestamistas de Durango fueron detenidos en un banco, en posesión de 85 tarjetas ajenas; estos son los cargos que enfrentarán
Tres personas fueron detenidas por elementos de la Policía Estatal cuando realizaban retiros de efectivo en cajeros automáticos de una sucursal bancaria ubicada sobre el bulevar Domingo Arrieta, en la ciudad de Durango.
Durante la intervención, les aseguraron 85 tarjetas de nómina de otras personas, 73 comprobantes de retiro y más de 87 mil pesos en efectivo.
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El caso llamó la atención de los servicios de seguridad bancaria debido a que los involucrados presuntamente llevaban varios fines de semana realizando operaciones similares, utilizando tarjetas de nómina de HSBC en cajeros de una institución bancaria diferente.
Ahora, la Fiscalía General del Estado deberá investigar la procedencia de las tarjetas y determinar si los detenidos incurrieron en algún delito.
La intervención ocurrió luego de que la gerencia de una sucursal de Scotiabank, ubicada en el número 902 del bulevar Domingo Arrieta, en la colonia Juan de la Barrera, solicitara apoyo a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5).
De acuerdo con la información disponible, el reporte fue realizado a partir de una alerta de Seguridad y Protección Bancaria (SEPROBAN), cuyos servicios de monitoreo detectaron a tres personas que efectuaban múltiples retiros de efectivo con distintas tarjetas bancarias.
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La cantidad de operaciones y el hecho de que utilizaran tarjetas de nómina de HSBC en cajeros de Scotiabank despertaron sospechas. Además, se indicó que los involucrados habían sido observados realizando esta misma práctica durante varios fines de semana.
Ante el reporte, agentes del Operativo Dragón de la Policía Estatal acudieron a la plaza comercial donde se encuentra la sucursal bancaria para verificar la situación.
Durante la intervención, los policías identificaron a tres personas, a quienes les encontraron tarjetas bancarias y comprobantes de retiros distribuidos entre sus pertenencias.
El primero de los detenidos, identificado como Sergio “V”, tenía 44 tarjetas de nómina, así como diversos comprobantes correspondientes a retiros de diferentes cantidades. Los objetos fueron localizados entre sus manos y dentro de una cangurera negra que llevaba en la cintura.
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La segunda persona, identificada como Araceli “R”, llevaba una bolsa de mano negra en cuyo interior encontraron otras 20 tarjetas de nómina, acompañadas de sus respectivos comprobantes de operaciones bancarias.
Por su parte, Karen Arlet “V”, la tercera persona detenida, llevaba una bolsa negra para mujer que contenía una cartera del mismo color, además de 21 tarjetas de nómina y comprobantes de retiros.
En total, los agentes aseguraron 85 tarjetas bancarias, todas correspondientes a cuentas de nómina de HSBC, así como 73 comprobantes de retiros y 87 mil 743 pesos en efectivo.
Al ser cuestionados sobre la propiedad de las tarjetas, los tres involucrados no pudieron acreditar que les pertenecieran. Según la información proporcionada por las autoridades, inicialmente argumentaron que las utilizaban para garantizar el pago de una tanda relacionada con trabajadores de una maquiladora.
Posteriormente, surgió otra versión: presuntamente se dedicaban a prestar dinero y retenían las tarjetas bancarias de sus deudores para asegurar que les pagaran.
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Bajo esta modalidad, de acuerdo con la explicación atribuida a los detenidos, ellos mismos acudían a los cajeros automáticos para retirar el dinero de las cuentas vinculadas con las tarjetas que tenían en su poder.
Sin embargo, hasta el momento de la intervención no se había acreditado la propiedad de las 85 tarjetas ni se había establecido si todas las personas titulares de las cuentas habían autorizado los retiros.
Tampoco se había informado si existían denuncias de los trabajadores presuntamente involucrados o si alguna de las operaciones se realizó sin el consentimiento de los titulares.
Debido a la cantidad de tarjetas aseguradas, las operaciones realizadas y la falta de acreditación de su propiedad, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango, junto con el dinero y los demás objetos asegurados.
Será el Ministerio Público el encargado de integrar la carpeta de investigación, recabar los testimonios necesarios y establecer las circunstancias en las que los detenidos obtuvieron las tarjetas y realizaron los retiros.
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Entre las posibles conductas que deberán analizarse se encuentran el uso indebido de tarjetas bancarias, el acceso no autorizado a cuentas y un eventual fraude, siempre que las investigaciones permitan acreditar los elementos de alguno de esos delitos. La clasificación jurídica dependerá de las pruebas y de las circunstancias particulares del caso.
El hecho de que una persona preste dinero o conserve una tarjeta como garantía no demuestra, por sí solo, que haya cometido un delito específico.
Para determinar si existió una conducta ilícita, será necesario establecer si los titulares entregaron voluntariamente sus tarjetas, qué acuerdos existían entre las partes y si los retiros se realizaron con autorización.
Por ahora, los tres permanecen sujetos al procedimiento correspondiente, mientras la Fiscalía determina las posibles responsabilidades penales. Su detención no implica que hayan sido declarados culpables y será la autoridad ministerial la que defina los siguientes pasos conforme avance la investigación.
