Las investigaciones por MetaXchange Capital, Strategic Capital Agency, Booster y Desarrollo Ejecutivo BRAJ acumulan un daño patrimonial reportado de aproximadamente mil 850 millones de pesos.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reportó avances en cuatro investigaciones por presunto fraude que, en conjunto, suman mil 276 víctimas y un daño patrimonial aproximado de mil 850 millones de pesos.
Las indagatorias señalan presuntos esquemas de captación de recursos o comercialización de inmuebles con ofrecimientos que no se habrían cumplido.
Los casos de inversión se suman a otras investigaciones por presuntos esquemas de captación fraudulenta, como el proceso abierto por el caso MetaXchange contra Nazaret “N”.
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La Fiscalía indicó que por MetaXchange Capital inició 293 carpetas de investigación, relacionadas con 358 víctimas y un monto patrimonial reportado de aproximadamente 710 millones de pesos. Según las indagatorias, la empresa recibía recursos de inversionistas con la promesa de administrarlos en mercados financieros internacionales y generar rendimientos superiores a los ofrecidos en el mercado.
De igual forma, la institución informó que ha ejecutado 17 órdenes de aprehensión y obtenido 15 vinculaciones a proceso. Además, tres personas identificadas como probables responsables se encuentran en prisión preventiva. En este caso, la Fiscalía investiga un esquema de captación de recursos con rendimientos que, presuntamente, no correspondían a los resultados ofrecidos.
Por Strategic Capital Agency o Grupo Inverforx, la FGJCDMX inició 403 carpetas de investigación, vinculadas con 420 víctimas y un monto patrimonial reportado de aproximadamente 700 millones de pesos. La indagatoria señala que asesores financieros ofrecían rendimientos extraordinarios, en algunos casos de entre 20 y 70 por ciento.
La Fiscalía describió características de un esquema tipo Ponzi o piramidal: presuntamente se incumplían pagos y devoluciones, mientras se incentivaba a las personas afectadas a reinvertir sus recursos. Hasta el momento, informó que se ejecutaron siete órdenes de aprehensión y se obtuvieron ocho vinculaciones a proceso.
Ocho probables responsables están en prisión preventiva y una persona se encuentra en proceso de extradición. Además, se emitieron cuatro fichas rojas. En agosto, se informó sobre la detención de seis personas por su probable participación en la investigación de Strategic Capital Agency, conocida como Inverforx.
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En el caso Booster o XY Booster, la Fiscalía reportó 302 carpetas de investigación relacionadas con 430 víctimas y un daño patrimonial aproximado de 420 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, la empresa ofrecía oportunidades de inversión con la promesa de generar rendimientos anuales de 16.6 por ciento sobre el capital aportado.
La tarjeta informativa señala que, mediante la expectativa de obtener ganancias, la empresa presuntamente captaba recursos del público sin contar con las facultades legales necesarias para realizar esa actividad. La información difundida no precisa cuántas personas han sido detenidas por este caso.
Como parte de los avances, se libraron cuatro órdenes de aprehensión; una ya fue ejecutada. También se obtuvo una vinculación a proceso. La Fiscalía no detalló en su comunicado la identidad de las personas señaladas ni el estado de las demás órdenes.
La Fiscalía inició 57 carpetas de investigación por el caso de Desarrollo Ejecutivo BRAJ, relacionadas con 68 víctimas y un monto patrimonial reportado de aproximadamente 20 millones de pesos. Las indagatorias apuntan a que la empresa ofrecía inmuebles a precios accesibles bajo supuestos programas de vivienda social.
Para generar confianza, sus representantes presuntamente afirmaban tener vínculos y convenios con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI). A partir de esos ofrecimientos, solicitaban anticipos y aportaciones para inscripciones, trámites, terrenos y adquisición de viviendas que, de acuerdo con la investigación, finalmente no eran entregadas ni daban lugar a la devolución de los recursos.
En este caso se libraron cuatro órdenes de aprehensión; una fue ejecutada. La Fiscalía también obtuvo una vinculación a proceso con prisión preventiva. En otro caso relacionado con vivienda, familias de Iztacalco denunciaron un presunto fraude que retrasó la construcción de departamentos vinculados al INVI.
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