El caso de fraude financiero en Estados Unidos incluye una propiedad de lujo en Cabo San Lucas adquirida con recursos de la estafa.
Un fraude financiero gigante en Estados Unidos terminó salpicando hasta Los Cabos, Baja California Sur, un lugar famoso por el arco y sus mansiones de lujo.
Un ejecutivo estadounidense fue condenado luego de aceptar que encabezó una estafa millonaria que dejó a miles de personas sin su dinero. Parte de esos recursos los usó para comprar bienes, entre ellos una mansión en Cabo San Lucas.
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De acuerdo con información publicada por The New York Post, el condenado es Todd Burkhalter, un ciudadano estadounidense que operaba desde Georgia.
Se declaró culpable de manejar un esquema Ponzi que estuvo activo durante varios años y que terminó afectando a más de 2 mil inversionistas, con pérdidas que rondan los 380 millones de dólares.
La estafa se movía a través de su empresa Drive Planning LLC, donde prometía ganancias altas y constantes a cualquiera que metiera su dinero, bajo el discurso de invertir “fácil” y “seguro”.
Muchos de los afectados pusieron sus ahorros, usaron fondos de retiro e incluso pidieron créditos, convencidos de que su lana estaba respaldada por proyectos inmobiliarios reales.
Pero las autoridades federales descubrieron que gran parte de esas inversiones nunca existieron, ya que en realidad, el dinero servía para pagar a inversionistas anteriores y para cubrir gastos personales, manteniendo viva la estafa mientras el hoy condenado seguía acumulando lujos.
Parte del dinero obtenido en la estafa se usó para gastos personales y propiedades de alto valor, según autoridades federales. Foto: Todd Burkhalter / Instagram
Según el reporte, vendía sus inversiones como algo “seguro y sin riesgo”, diciendo que estaban respaldadas por bienes raíces.
Para que todo pareciera real,
armó documentos falsos
y presumió
relaciones con desarrolladores inmobiliarios
que en realidad no existían. En el fondo,
el dinero solo iba de una cuenta a otra para que la estafa no se cayera y siguiera funcionando. Las investigaciones también dejaron al descubierto que una buena parte del dinero terminó pagando una vida de lujo, sobre todo en tierras cabeñas, un destino turístico conocido por su hospitalidad, donde el fraude se tradujo en gastos como: Te puede interesar.... Un yate valuado en unos 2 millones de dólares Autos de alta gama y un autobús de lujo Viajes constantes en jets privados Ropa, joyas y gastos personales por cientos de miles de dólares Entre todos esos lujos, lo que más llamó la atención fue un condominio de más de 2.1 millones de dólares en Los Cabos, una propiedad que no se compró con dinero limpio, sino con recursos salidos directamente del fraude. Por eso el caso prendió focos en el estado Durante presentaciones públicas, el esquema se promovía como una inversión segura, aunque las autoridades descubrieron que los proyectos no existían. Foto: Todd Burkhalter / Instagram Haz clic AQUÍ y recibe lo mejor de POSTA Baja California Sur en tu WhatsApp Las autoridades de Estados Unidos informaron que el empresario podría pasar más de 17 años en prisión, aunque la fecha exacta de la sentencia todavía no está definida. Mientras eso se decide, un síndico federal ya anda rastreando, asegurando y vendiendo todos los bienes que compró con el dinero de la estafa. Además, mencionó que buscaran recuperar algo del dinero y devolverlo a las personas afectadas, aunque ya se advirtió que difícilmente los inversionistas recuperarán todo lo que perdieron. Te puede interesar.... Este caso deja claro cómo un fraude financiero cometido en Estados Unidos cruzó fronteras y terminó involucrando a Cabo San Lucas, uno de los destinos turísticos más exclusivos y conocidos de México. Un lugar famoso por su belleza natural, tan icónica que incluso ha sido escenario de documentales de NatGeo, ahora aparece ligado a un escándalo internacional por una estafa millonaria. Noticias al momento en tu celular: entra AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp
¿Qué pasará con la mansión en Cabo San Lucas?
